Полиция Таиланда начала рейды против нелегальных онлайн-обменников

Центральное бюро расследований (CIB) полиции Таиланда запустило новую волну рейдов против нелегальных сервисов обмена валюты в интернете. Первая цель — операторы, работающие с китайским рынком.

Сотрудники отдела экономических преступлений проверили семь обменников в Бангкоке и окрестностях, которые активно рекламировали услуги в соцсетях: пополнение Alipay и WeChat в юанях, обмен юаня на бат и обратно по курсу ниже банковского — маржу они брали за счёт комиссий и спреда. Главная претензия: ни у одного из них нет лицензии Банка Таиланда или Минфина ни на обмен валюты, ни тем более на трансграничные переводы, что напрямую нарушает закон о контроле за валютным обменом — до 3 лет тюрьмы и штраф до 20 000 бат, плюс возможные обвинения в отмывании денег.

В прошлом году похожая операция Crypto Phantom затронула восемь адресов, работавших с Россией и Китаем и криптовалютой — половина из них была на Пхукете. Полиция советует с осторожностью относиться к «выгодным» онлайн-обменникам, особенно при крупных суммах, и пользоваться проверенными банками или лицензированными сервисами.